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互金协会发布境外ICO与“虚拟货币”交易风险提示

文 / zhanghong 来源: 1 2018-01-26 17:54:07

白银投资网1月26日讯 继1月中旬点名警告以迅雷“链克”为代表的变相ICO(代币发行融资)风险后,1月26日,互金协会再发文提醒关于防范境外ICO与“虚拟货币”交易风险。

互金协会表示,目前,有关管理部门对境内ICO行为及“虚拟货币”交易场所的清理整治工作已基本完成,期间有部分投资者转向境外开展相关活动。

文章提醒称,根据国家相关管理政策,境内投资者的网络访问渠道、支付渠道等可能会受到影响,投资者将蒙受损失。同时,由于在国际上也普遍缺乏规范,目前境外的交易平台一样存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险隐患。

“近期,随着世界各国政府都注意加强对‘虚拟货币’领域的监管,有的境外交易平台可能会被所在国政府强制取缔,有的境外交易平台因存在明显的合规风险已被限制访问。在这种背景情况下,境内投资者转向境外平台参与交易将面临一定的风险。”

此外,互金协会文章还提及,当前境内有部分机构或个人还在组织开展所谓的币币交易和场外交易,并配之以做市商、担保商等服务,这实质还是属于“虚拟货币”交易场所,与现行政策规定明显不符。在这些相关交易中,有部分国内社交平台为“虚拟货币”集中交易提供各种便利,一些非银行支付机构为“虚拟货币”交易提供支付服务。

“广大投资者应意识到,上述这些为“虚拟货币”交易提供服务的行为均面临政策风险。投资者应主动强化风险意识,保持理性,远离各类非法金融活动。”该协会提醒称。

中国互联网金融协会郑重呼吁广大投资者认清境外ICO与“虚拟货币”交易平台的风险,牢固树立风险防范意识。中国互联网金融协会会员应恪守行业自律承诺,主动抵制违法违规金融活动,不参与或组织参与任何涉及ICO和“虚拟货币”交易的活动。

对于近段时间以来虚拟货币ICO市场的各种乱象,监管当局早已出严手管控。

2017年9月4日,中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》明确指出,自公告发布之日起,各类代币发行融资活动应当立即停止;各金融机构和非银行支付机构不得开展与代币发行融资交易相关的业务;对于存在违法违规问题的代币融资交易平台,金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动APP,提请网信部门对移动APP在应用商店做下架处置,并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。

1月12日,互金协会发文点名提醒以迅雷“链克”为代表的变相ICO(代币发行融资)风险。

文章称,随着各地ICO项目逐步完成清退,以发行迅雷“链克”(原名“玩客币”)为代表,一种名为“以矿机为核心发行虚拟数字资产”(IMO)的模式值得警惕,存在风险隐患。

10月以来,以IMO模式发行的“虚拟数字资产”,包括链克、流量币、BFC积分等。互金协会直接点名以迅雷“链克”为例,发行企业实际上是用“链克”代替了对参与者所贡献服务的法币付款义务,本质上是一种融资行为,是变相ICO。

在协会发布风险提示的次日,迅雷美股曾大跌27.21%,随后几日,其他在美上市相关区块链中概股股价也跟随大幅下挫。

实际上,全球对ICO的监管都在进一步趋严。美国、新加坡、马来西亚、韩国、瑞士等国也相继发布风险提示。新加坡金融管理局(MAS)及商业事务局(CAD)在8月中旬发布联合声明,提醒公众留意首次代币发行(ICO)及虚拟货币投资风险:“公众应谨慎行事,了解ICO以及数字代币投资方案的相关风险。”同时,MAS还提示客户应该警惕那些承诺高回报的投资计划,这可能是一场骗局。

“从当前全球范围内区块链商用化创新来看,大型机构已经取代创业机构成为研究和探索的主力,所以现阶段的ICO项目基本都是模仿为主、创新不足,按照正常的逻辑发展区块链项目成功的概率越来越低,渐渐便走上了炒币之路,且愈演愈烈。”苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言在接受《证券日报》采访时认为,各国政府对于ICO的态度也由早期的鼓励或默许变成了管制或取缔。在未来相当长的一段时间内,这一状况都不会有明显的改观。

文字关键词: ICO虚拟货币

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